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美的十亿诈骗案曝光 为何“萝卜章”事件如此之多?

华尔街见闻(上海) 2017-07-01 09:51:33

       财经中国网(www.caicn.com)07月01日讯

  国内家电巨头美的集团遭遇萝卜章骗局。

  昨日报道称,去年3月初,美的集团旗下的合肥美的电冰箱有限公司,在购买理财产品时被“骗走”7亿元。具体过程是:由“农业银行成都武侯支行”出具兜底函,借道上海财通和渤海信托,最终流向3家借款公司。直到放款后2个多月,美的方面最终发现,无论是银行出具的兜底函,还是资金流向的3家公司授信资料,均为伪造。

美的十亿骗案曝光

  除此之外,与上述7亿元理财资金遭遇“骗局”几乎同一时间,美的集团另有3亿元理财资金遭遇了相似的情况,涉案银行为“重庆银行贵阳分行”。

  美的集团29日对外发布声明表示,确认下属公司在一笔规模高达10亿元的理财投资中遭遇诈骗,并预计出现损失。

  声明中指出,其下属合肥美的冰箱公司于2016年3月购买了理财信托产品,规模10亿元,期限为2年。2016年5月,公司通过内控日常核查,发现该委托理财事项存在诈骗风险,遂第一时间报案。同时,公司已对现存委托理财产品进行了全面核查,未发现存在类似的问题。

  对于案件进展,美的在声明中称,目前案件侦查正在有序进行,主要涉案人员正在抓捕或已归案,该公司已收回部分委托理财资金,冻结和查扣了大部分涉案资金或资产,部分涉案人员资产正在进一步追缴中,预计整体损失可控。

  美的被骗7亿元的详细过程:2016年4月7日,经过论证后美的集团正式放款。7亿元理财资金,由美的总部拨付给合肥美的,由后者放款至资管计划的托管银行,再经过下一层通道渤海信托,最终落入实际用资的三家公司账户中。

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